Marset lavaba dinero del narcotráfico mediante «venta simulada» de propiedades y vehículos de lujo.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera informó que durante los allanamientos ejecutados para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encontró $us 420.000 en un inmueble ubicado en la zona del tercer anillo en la capital cruceña. También se logró identificar a dos “palos blancos” del capo.
“Se ha logrado encontrar $us 420.000 el cual estaba escondida en el interior de una bolsa negra en un ropero de esa propiedad”, dijo Aguilar.
La vivienda quedó precintada, una vez se descubrió que estaba vinculada al uruguayo y remarcó que el departamento funcionaba como una “guarida” para guardar dinero obtenido presuntamente por actividades ilícitas.
“Lo que se pretendía era esconder estos activos, ya sea en la adquisición de bienes o de títulos valores, o en la posibilidad de tener una capacidad logística de movilización”, señaló.
Aguilera reveló que uno de los palos blancos responde al nombre de Erlan I. G. L., que se dedicaba a legitimar los fondos financieros de Marset a través de cuentas bancarias y testaferros.
“Parte de la organización criminal destinado a legitimar los fondos financieros estaba liderada por Erlan I. G. L., este sujeto ha tenido la capacidad de estructurar diferentes cuentas bancarias y ha utilizado testaferros y personas de confianza que han actuado como intermediarios con la intención de lavar dinero a través de ventas simuladas”, afirmó.
La autoridad dijo que la principal fuente de lavado de activos que aplicaban los allegados a Marset era principalmente os bienes inmuebles y venta de joyas de lujo.
“Hemos logrado identificar principalmente a Erlan I. G. L y Aracely M. J. ”, señaló el viceministro en referencia a los dos palos blancos de Marset y agregó que estos no tienen más de 23 años y llama la atención que no hay ninguna actividad que justifique el origen de los bienes que tienen a su nombre.
Remarcó que aún se debe identificar quiénes son los propietarios de los otros inmuebles, por lo que se triangulará información con derechos reales.
Fuente ANF